കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾക്കും ഭീകരസംഘടനകളുടെ ധനസഹായ ശൃംഖലകൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നടപടി തുടരുന്ന യുഎഇ, 2025-ലെ വ്യാപക പരിശോധനകളിൽ 4.23 ബില്യൺ ദിർഹം പിടിച്ചെടുത്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം, അനധികൃത…
യുഎഇയിൽ പണംവെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പുതിയ ദേശീയ മാർഗ്ഗരേഖകളും റിസ്ക് അസസ്മെന്റുകളും അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഏകോപനവും അന്വേഷണ ശേഷിയും വർധിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കൂടുതൽ…