2.29 ദശലക്ഷം കുവൈത്തി ദിനാർ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ ഒമ്പത് സിറിയൻ പൗരന്മാർക്ക് കുവൈത്ത് ക്രിമിനൽ കോടതി 10 വർഷം വീതം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. പ്രതികൾക്കും കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് കമ്പനികൾക്കും…
കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾക്കും ഭീകരസംഘടനകളുടെ ധനസഹായ ശൃംഖലകൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നടപടി തുടരുന്ന യുഎഇ, 2025-ലെ വ്യാപക പരിശോധനകളിൽ 4.23 ബില്യൺ ദിർഹം പിടിച്ചെടുത്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം, അനധികൃത…
യുഎഇയിൽ പണംവെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പുതിയ ദേശീയ മാർഗ്ഗരേഖകളും റിസ്ക് അസസ്മെന്റുകളും അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഏകോപനവും അന്വേഷണ ശേഷിയും വർധിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കൂടുതൽ…