കുവൈത്ത് നവംബറിൽ പുറത്തു വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്‌സിൻ്റെ (FATF) വിലയിരുത്തലിനായി കാത്തിരിക്കവെ, പണമിടപാട് തട്ടിപ്പുകളും തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗും തടയാനുള്ള തങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങളിലെ പോരായ്മകൾ നികത്തുന്നതിന് യുഎഇയിലെ മാതൃകയാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ കുവൈത്തിലെ വ്യാപാര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യുഎഇയുടെ സമീപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം നൽകി. പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളും നടപടികളും: FATF റിപ്പോർട്ട്: പണമിടപാട് തട്ടിപ്പുകൾക്കും തീവ്രവാദ … Continue reading “കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ” തടയാൻ കർശന നിയമനടപടികൾ; ‘ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ’ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ യുഎഇയുടെ മാതൃകയിൽ കുവൈത്തും