കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തപ്പെട്ട പ്രവാസികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ബാങ്കുകൾ. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തട്ടിപ്പുകാർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിലോ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലോ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. രാജ്യത്തെ വിവിധ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിലായി നാടുകടത്തപ്പെട്ടവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 30,000 ആണെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത് അവരുടെ … Continue reading കുവൈറ്റിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാടുകടത്തപ്പെട്ട പ്രവാസികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ